Por Víctor Hernández – FGR

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Como parte de las acciones que realiza la Fiscalía General de la República para unificar esfuerzos para prevenir e investigar el lavado de dinero con criptoactivos, la jefa de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana Samayoa, recibió a las delegaciones homólogas de Nigeria y Cuba, a fin de profundizar en las acciones que se realizan en el combate al lavado de activos virtuales.

De acuerdo a lo expresado por la jefa de la Unidad de Relaciones Internacionales (UIF), Marcela Beatriz de Linares, los encuentros con estas delegaciones representan un reconocimiento internacional al trabajo coordinado que realiza la UIF, alrededor del mundo, en el combate contra delitos relacionados a activos virtuales.

“Pertenecemos al Grupo Egmont, red internacional que concentra a las unidades de inteligencia financiera para cooperación. Tenemos un memorando de entendimiento que básicamente es un reconocimiento al país como un pionero en la lucha contra lavado de activos virtuales”, precisó la licenciada.

La delegación de Cuba se conformó por el Ministro Consejero de la Embajada de Cuba en El Salvador, Ariel Hernández; el director de la UIF de Cuba, Fernando Camejo, la jefa de Supervisión de Proveedores de Servicios Activos Virtuales, Janet Fernández; y el jefe de los sistemas de pagos del Banco Central de Cuba.

La reunión con estos profesionales se enfocó en la orientación de procesos para la detección oportuna de lavado de activos y de acciones que permiten actuar en tiempo para erradicar o eliminar los índices de ese ilícito, de cara a la próxima evaluación que tendrá ese país en el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

En el caso de la delegación de Nigeria fue encabezada por la directora de la Unidad de Inteligencia Financiera, Hafsat Bakar, así como por el director de operaciones, Muhammad Jiya y la experta regional, Lucy Onwuka. Con este grupo de especialistas se conversó sobre el proceso que se ha realizado en El Salvador para mejorar su marco legal a fin de realizar un rastreo virtual eficiente y los procedimientos de incautación de los mismos.

Asimismo, se comentaron las experiencias que se han tenido como país en la lucha frontal con el lavado de criptoactivos.