Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República, con el apoyo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó la retroalimentación de un simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD).
El ejercicio contó con la participación de bancos, proveedores de servicios de activos virtuales, así como personal fiscal y representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) con el propósito de fortalecer la detección y reporte de identificación en listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La fiscal adjunta de la UIF, Ana Virginia Samayoa, destacó que el simulacro tuvo como objetivo fortalecer las capacidades institucionales, permitiendo identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora en los procesos aplicados por los distintos sectores.
Además, dijo que estas acciones responden a las recomendaciones del informe de evaluación mutua específicamente en los resultados inmediatos que miden la efectividad en el combate al financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El simulacro permitió evaluar a nivel de país, las facultades, mecanismos y procedimientos necesarios para el cumplimiento de las recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Dicho ejercicio abordó distintos escenarios como la implementación sin demora de sanciones financieras dirigidas.
En la jornada de retroalimentación se explicaron los mecanismos de comunicación que se siguieron en la prueba en procesos de enlistamiento y desenlistamiento de sujetos en las listas del Consejo de Seguridad otros supuestos vinculados al congelamiento de fondos.
Por su parte, la asistente técnica de GAFILAT e integrante del equipo que lidera los simulacros, Rocío Cañas, explicó que el objetivo del ejercicio fue analizar integralmente el funcionamiento del sistema de implementación de SFD en el país.
Esto incluyó la revisión de un marco jurídico como las facultades de las autoridades competentes y las obligaciones de los sujetos obligados, la coordinación en las distintas etapas del proceso, la medición de la implementación sin demora, así como la comprensión y aplicación de los estándares internacionales en la materia.
En los próximos meses será entregado el análisis completo del simulacro que incluirá lo dicho durante esta retroalimentación en donde se identificó áreas de mejora y cómo robustecer los mecanismos existentes de cara a futuros escenarios reales.
La actividad se realizó este 29 de abril y continuará mañana 30.
