Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. 15 profesionales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), así como de la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual; y del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones (CITE) participaron en un encuentro con representantes de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá en un espacio de «Apoyo técnico en el manejo y operatividad de criptoactivos».
El objetivo de la actividad fue intercambiar experiencias en las investigaciones e incautación relacionadas con activos virtuales.
La orientación técnica tuvo lugar en el Instituto Especializado de Educación Superior (IEES), y se prevé realizar en dos jornadas. Durante la primera se abordaron temas como la Guía para la incautación y resguardo de Bitcoin.
Además, el análisis de inteligencia financiera, sanciones financieras dirigidas derivadas de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cooperación internacional, supervisión financiera e intercambio de información entre unidades, entre otros.
Para el director de la UIF, Néstor Guzmán, este intercambio es importante en un ámbito cada vez más relevante para las investigaciones financieras. «Queremos intercambiar buenas prácticas sobre todo lo que se ha desarrollado en materia de inteligencia financiera, trazabilidad de blockchain y los resultados que se han obtenido en el ámbito procesal. Contamos con fiscales de amplia experiencia y especialistas que aportan en cada una de estas áreas», comentó.
Por su parte, para el analista financiero del Departamento Operativo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá, Sebastián Urrutia, la capacitación ha sido una experiencia novedosa, sobre todo por los conocimientos sobre la incautación de criptoactivos.
El especialista explicó que Panamá aún no cuenta con una ley específica sobre criptomonedas, es por ello que las experiencias y procedimientos de la Fiscalía salvadoreña es una referencia para aplicarla en un futuro cercano y así apoyar en investigaciones fiscales.
Asimismo, los participantes tuvieron espacios de preguntas y respuestas que enriquecieron la actividad.
David Orellana.
