Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Del 1 al 3 de julio, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República realiza el «Seminario para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en el sector cooperativo en El Salvador: desafíos y respuestas globales frente a los flujos financieros ilícitos»; el mismo cuenta con el acompañamiento técnico de Global Financial Integrity (GFI) y el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador.
La actividad tiene como objetivo fortalecer las capacidades del sector cooperativo en la materia antes mencionada, mediante un espacio de análisis y formación práctica que contribuya a fortalecer los sistemas de cumplimiento y reforzar la seguridad en sus operaciones.
Durante el acto de inauguración, la Fiscal Adjunta de la UIF, Ana Virgina Samayoa, destacó que este seminario forma parte del programa de capacitación que se impulsa con el acompañamiento de GFI, “con el propósito de consolidar un sistema nacional más robusto, articulado y eficaz frente a los riesgos del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas emergentes».
Asimismo, comentó que el sector cooperativo desempeña un papel importante en la inclusión financiera y el desarrollo económico del país, por lo que es fundamental que los supervisores y sujetos obligados se actualicen constantemente.
Por su parte, la jefa de la Unidad de Análisis Estratégico de la UIF, Alejandra Jiménez, explicó que durante las jornadas se impartirán ponencias sobre la normativa nacional aplicable al sector cooperativo, la elaboración efectiva de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), entre otras temáticas, para brindar las herramientas prácticas que fortalezcan el trabajo de las instituciones participantes.
En el seminario también participan representantes de la Superintendencia del Sistema Financiero, la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA), así como especialistas y expertos técnicos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Superintendencia Financiera de Colombia.
Durante la primera jornada se abordó el tema: Entendimiento de amenazas, vulnerabilidades y riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector cooperativo; en el mismo, los expertos nacionales e internacionales analizaron los principales riesgos, los métodos utilizados por el crimen organizado, las señales de alerta y los casos identificados en la región.
En las próximas otras jornadas se abordarán temas relacionados con las vulnerabilidades y amenazas identificadas en la región por el GAFILAT, la supervisión basada en riesgos, las buenas prácticas para implementar sistemas de prevención, la elaboración de matrices de riesgo y la presentación efectiva de los ROS.
