Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y con el acompañamiento técnico de Global Financial Integrity (GFI), desarrolla un Mentoring Camp dirigido a la autoridad responsable de la supervisión en materia de prevención del lavado de dinero y de activos y del financiamiento al terrorismo (ALA/CFT) de abogados y notarios en El Salvador.
La actividad, que inició este día y continuará el próximo 21 de octubre, tiene como objetivo fortalecer la implementación de un modelo de Supervisión Basada en Riesgo (SBR) que sea efectivo, proporcional y sostenible, en concordancia con las competencias de las autoridades y las particularidades del contexto salvadoreño.
Durante la primera jornada se abordaron los fundamentos de la Supervisión Basada en Riesgo, con énfasis en criterios de segmentación, priorización, alcance y frecuencia de las acciones de supervisión, de acuerdo con los niveles de riesgo identificados.
Asimismo, se contó con la participación de la licenciada Isabel Fernández Alfaro, Superintendente de Sujetos No Financieros de Panamá, quien compartió buenas prácticas internacionales sobre la implementación de modelos de SBR, los principales desafíos enfrentados y las lecciones aprendidas en su aplicación.
Además, se presentaron metodologías y herramientas orientadas a evaluar la efectividad de los modelos de supervisión y fortalecer los procesos institucionales. La jornada incluyó un espacio de intercambio en el que los participantes plantearon consultas, compartieron experiencias y analizaron los retos asociados a la implementación de estos enfoques.
Como parte del programa, la licenciada Devora Raquel Soto, Coordinadora de Análisis Operativo de la UIF, desarrolló una ponencia sobre los elementos esenciales que debe contener un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), destacando la importancia de que la información reportada sea clara, completa, pertinente y útil para el análisis financiero.
Asimismo, expuso buenas prácticas orientadas a fortalecer la calidad de estos reportes y optimizar su aprovechamiento por parte de la Unidad de Investigación Financiera.
Durante la segunda jornada se desarrollarán ejercicios prácticos en equipos de trabajo, cuyos resultados serán presentados y retroalimentados por los facilitadores, con el propósito de orientar los próximos pasos en el fortalecimiento de las capacidades de supervisión de las autoridades competentes.
El evento contó con la participación de la Fiscal Adjunta de la UIF, Ana Virginia Samayoa; la Directora para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos de la Corte Suprema de Justicia, Mayra Gabriela López; así como de otros invitados especiales y representantes de instituciones vinculadas a la prevención del lavado de dinero y de activos y del financiamiento al terrorismo.
