Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. El Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CIPLAFT) realizó la “Sesión Técnica Especializada: de la prevención a la investigación”, con la participación de 70 representantes institucionales de la Comisión Técnica de Investigación y Juzgamiento del LA/FT/FPADM del CIPLAFT, en el marco del I Seminario Internacional ALA/CFT.
La actividad tuvo por objetivo fortalecer las capacidades institucionales mediante el análisis de casos prácticos y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas aplicables a las investigaciones financieras paralelas.
Entre el personal que participó en la sesión estaban fiscales de la Unidad Penal del Estado, Unidad de Patrimonio, representantes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), así como personal de la Dirección General de Aduanas, Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Seguridad Pública y Justicia y de la Policía Nacional Civil participaron en la «Sesión Técnica Especializada de la Prevención a la Investigación del Lavado de Activos».
Durante la apertura, la Fiscal Adjunta de la Unidad de Investigación Financiera y Secretaria Técnica del CIPLAFT, Ana Virginia Samayoa Barón, destacó la importancia de reunir las distintas capacidades del Estado para fortalecer la respuesta frente al lavado de activos y los delitos que generan recursos ilícitos. “Investigar un delito implica también preguntarnos cómo se financió, qué ganancias produjo, dónde se encuentran esos recursos y quiénes se benefician de ellos”, expresó.
Al respecto la funcionaria indicó que, seguir esa ruta, permitiría la identificación de otros involucrados, el establecimiento de vínculos entre operaciones y la localización de bienes que podrían estar sujetos a las medidas legales correspondientes.
Por otra parte, resaltó que la información tributaria, aduanera, financiera y policial, junto con la actuación fiscal y judicial, puede aportar elementos fundamentales para esclarecer los hechos y sustentar las actuaciones de las autoridades. Además, señaló que la coordinación interinstitucional debe traducirse en comunicación oportuna para el uso adecuado de canales de intercambio de información y recordó la importancia de la cooperación internacional para obtener información y dar continuidad al rastreo de activos cuando los recursos de origen ilícito se movilizan entre países o se ocultan mediante operaciones y estructuras que dificultan su identificación.
La formación estuvo a cargo del coronel Paolo Brucato, agregado económico-financiero de la Guardia di Finanza. Con base a su experiencia señaló que el lavado de activos contamina la economía de los países, las finanzas, genera corrupción e inseguridad y hace quebrar a los empresarios. «El lavado de activos distorsiona la economía. Es un sistema contaminado», expresó Brucato.
Además, enfatizó sobre la importancia del trabajo interinstitucional y bien coordinado no solo para prevenir y combatir el lavado de activos, sino también para desarticular las estructuras de crimen organizado dedicado a este flagelo.
Finalmente, destacó que los Reportes de Operaciones Sospechosas son la base de la prevención del lavado de activos, por lo tanto, se requiere de la cooperación institucional y de los Estados para combatirlo.
Al finalizar, el coronel Paolo Brucato recibió un diploma de agradecimiento otorgado por la Fiscalía General de la República y el CIPLAFT, por su valioso aporte al desarrollo del I Seminario Internacional ALA/CFT. El diploma fue suscrito por el licenciado Rodolfo Antonio Delgado Montes, Fiscal General de la República y presidente del CIPLAFT.
Esta sesión formó parte de la primera actividad formativa organizada por el CIPLAFT, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Lavado de Activos, y contribuyó al intercambio de experiencias y al fortalecimiento de los vínculos de cooperación entre las instituciones participantes.
