Publicaciones de: UIF FGR

Le extendemos una cordial invitación a completar el pre-registro al «Seminario especializado ALA/CFT para el sector inmobiliario: Desafíos y Respuestas globales frente a flujos financieros ilícitos», que forma parte del «Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador», una iniciativa de la Unidad de Investigación Financiera, con el […]

Le extendemos una cordial invitación a completar el pre-registro al «Seminario especializado ALA/CFT para el sector legal: Desafíos y Respuestas globales frente a flujos financieros ilícitos», que forma parte del «Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador», una iniciativa de la Unidad de Investigación Financiera, con el […]

Le extendemos una cordial invitación a conocer y ser parte del «Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador» El programa es parte de una iniciativa de la Unidad de Investigación Financiera junto a Corte Suprema de Justicia y Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, orientada a fortalecer las capacidades […]

A continuación puede acceder al resumen ejecutivo del documento titulado «Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets/VAPSs»: GAFI: FATF (2025), Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets/VASPs, FATF, Paris, France: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/targeted-update-virtual-assets-vasps-2025.html

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Link para acceso a goAML: https://goaml.uif.gob.sv Link para manuales de registro: https://www.uif.gob.sv/goaml-registro

Desde la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de El Salvador, nos complace anunciar la publicación y pronta implementación de una innovadora guía enfocada en la incautación de activos digitales, con un énfasis especial en Bitcoin. Este documento establece un conjunto de procesos detallados que aseguran la integridad de los activos digitales desde la creación de […]

La última sesión plenaria del GAFI (febrero de 2025) trajo consigo importantes actualizaciones para el sector financiero mundial, en particular para los bancos que se ocupan del cumplimiento de las normas ALD/CFT. Estos son algunos puntos importantes que se deben conocer: Cambios en las listas gris y negra: Mejoras estratégicas ALD/CFT: Cumplimiento y colaboración del […]