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Publicaciones de: UIF FGR
Auditores y Contadores autorizados
Carta de Resolución: Listado de auditores y contadores autorizados:
Campus GAFILAT habilita acceso a plataforma e-learning para profesionales del sector privado
Con el propósito de fortalecer la efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP y la capacidad de los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones de prevención y detección del LA/FT/FP, GAFILAT ha puesto a disposición de los sujetos obligados del sector privado su plataforma de e-learning de forma gratuita. Esta plataforma cuenta con una serie […]
Registro en goAML: bancos privados, estatales y sucursales de bancos extranjeros
Link para acceso a goAML: https://goaml.uif.gob.sv Link para manuales de registro: https://www.uif.gob.sv/goaml-registro
Registro de Usuarios goAML
Link para acceso a goAML: https://goaml.uif.gob.sv Link para manuales de registro: https://www.uif.gob.sv/goaml-registro
Tipología VII: Tráfico de migrantes mediante simulación de turismo
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COMUNICADO IMPORTANTE
¡ATENCIÓN!Este proceso de registro aplica única y exclusivamente a los rubros mencionados: casinos, casas de juego, comercializadores de metales y piedras preciosas. A los demás rubros, se les notificará oportunamente cuándo serán las fechas habilitadas para cada uno. Link para acceso a goAML: https://goaml.uif.gob.sv Link para manuales de registro: https://www.uif.gob.sv/goaml-registro
Tercera Jornada de Retroalimentación a los Bancos, Proveedores de Servicios Bitcoin (PSB) y Proveedores de Servicios de Activos Digitales (PSAD)
Por tercer año consecutivo, la Unidad de Investigación Financiera, en colaboración con presidentes, directores, oficiales de cumplimiento y supervisores del sector bancario y de activos digitales, llevó a cabo jornadas de retroalimentación dirigidas a estos sectores. Durante las sesiones, se presentó un análisis cuantitativo y cualitativo de la calidad de la información remitida a través […]
