Resultados en la categoría: Noticias
Compilación de tipologías relacionadas al uso de activos virtuales
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FGR-UIF impulsa segunda jornada del simulacro de congelamiento de Activos
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Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Adjunta de Investigación Financiera (UIF), impulsó una jornada práctica del Simulacro de Congelamiento de Activos por Sanciones Financieras dirigidas a los regímenes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad. En la actividad participaron instituciones públicas y del […]
Fiscal General y Embajador de la Unión Europea firmaron carta de entendimiento para asistencia técnica
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Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, y el embajador de la Unión Europea, Duccio Bandini, firmaron una carta de entendimiento para brindar asistencia técnica en el marco de la evaluación sectorial de riesgo, la cual se enfoca en el sector de activos virtuales y proveedores de servicios en […]
Webinar: «Riesgos de LA/FT en el sector inmobiliario: Gestión y cumplimiento de los estándares GAFI»
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Le extendemos una cordial invitación a participar del webinar «Riesgos de LA/FT en el sector inmobiliario: Gestión y cumplimiento de los estándares GAFI» el día jueves 16 de octubre de 2:00 a 4:00pm vía zoom. El presente evento se desarrolla en el marco del Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados […]
