Resultados en la categoría: Noticias

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Adjunta de Investigación Financiera (UIF), impulsó una jornada práctica del Simulacro de Congelamiento de Activos por Sanciones Financieras dirigidas a los regímenes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad. En la actividad participaron instituciones públicas y del […]

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, y el embajador de la Unión Europea, Duccio Bandini, firmaron una carta de entendimiento para brindar asistencia técnica en el marco de la evaluación sectorial de riesgo, la cual se enfoca en el sector de activos virtuales y proveedores de servicios en […]

Le extendemos una cordial invitación a participar del webinar «Riesgos de LA/FT en el sector inmobiliario: Gestión y cumplimiento de los estándares GAFI»  el día jueves 16 de octubre de 2:00 a 4:00pm vía zoom. El presente evento se desarrolla en el marco del Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados […]

Le extendemos una cordial invitación a participar del webinar «Riesgos de LA/FT en el sector legal: Gestión y cumplimiento de los estándares GAFI»  el día martes 14 de octubre de 2:00 a 4:00pm vía zoom. El presente evento se desarrolla en el marco del Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados en El […]

San Salvador, martes 23 de septiembre de 2025. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República anuncia el lanzamiento del Programa de capacitación y fortalecimiento en medias ALA/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador, una iniciativa liderada por la UIF, con el respaldo institucional de la Corte Suprema de […]

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Le extendemos una cordial invitación a completar el pre-registro al «Seminario especializado ALA/CFT para el sector inmobiliario: Desafíos y Respuestas globales frente a flujos financieros ilícitos», que forma parte del «Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador», una iniciativa de la Unidad de Investigación Financiera, con el […]

Le extendemos una cordial invitación a completar el pre-registro al «Seminario especializado ALA/CFT para el sector legal: Desafíos y Respuestas globales frente a flujos financieros ilícitos», que forma parte del «Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador», una iniciativa de la Unidad de Investigación Financiera, con el […]

Le extendemos una cordial invitación a conocer y ser parte del «Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador» El programa es parte de una iniciativa de la Unidad de Investigación Financiera junto a Corte Suprema de Justicia y Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, orientada a fortalecer las capacidades […]