Resultados en la categoría: Noticias

Le extendemos una cordial invitación a participar del webinar «Riesgos de LA/FT en el sector legal: Gestión y cumplimiento de los estándares GAFI»  el día martes 14 de octubre de 2:00 a 4:00pm vía zoom. El presente evento se desarrolla en el marco del Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados en El […]

San Salvador, martes 23 de septiembre de 2025. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República anuncia el lanzamiento del Programa de capacitación y fortalecimiento en medias ALA/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador, una iniciativa liderada por la UIF, con el respaldo institucional de la Corte Suprema de […]

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Le extendemos una cordial invitación a completar el pre-registro al «Seminario especializado ALA/CFT para el sector inmobiliario: Desafíos y Respuestas globales frente a flujos financieros ilícitos», que forma parte del «Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador», una iniciativa de la Unidad de Investigación Financiera, con el […]

Le extendemos una cordial invitación a completar el pre-registro al «Seminario especializado ALA/CFT para el sector legal: Desafíos y Respuestas globales frente a flujos financieros ilícitos», que forma parte del «Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador», una iniciativa de la Unidad de Investigación Financiera, con el […]

Le extendemos una cordial invitación a conocer y ser parte del «Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador» El programa es parte de una iniciativa de la Unidad de Investigación Financiera junto a Corte Suprema de Justicia y Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, orientada a fortalecer las capacidades […]

A continuación puede acceder al resumen ejecutivo del documento titulado «Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets/VAPSs»: GAFI: FATF (2025), Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets/VASPs, FATF, Paris, France: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/targeted-update-virtual-assets-vasps-2025.html

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