Resultados en la categoría: Noticias

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República, con el apoyo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó la retroalimentación de un simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD). El ejercicio contó con la participación de bancos, proveedores de servicios de activos […]

Abogados y notarios:Completa el formulario en materia de prevención de lavado de activos, orientado a conocer el nivel de implementación de las medidas preventivas y a segmentar a los profesionales del derecho que serán incorporados a la órbita de supervisión. Ingresa a: https://servicios.csj.gob.sv/

Click en la imagen para acceder al formulario de registro.

Gestión y cumplimiento de los estándares GAFI

La Unidad de Investigación Financiera comunica que, el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT) habilitará el acceso a su Campus Virtual de manera GRATUITA, para Sujetos Obligados del Sector Privado y Público en General, a partir del 1 de abril de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026. En este plataforma puede […]

Click al siguiente enlace para acceder a la sección de «Estadísticas» : https://www.uif.gob.sv/estadisticas/

La UIF informa que con la entrada en vigencia de la
Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción
del LA/FT/FPADM se ha modificado la cantidad de
rubros (actividades y profesiones) de sujetos
obligados.