Resultados en la categoría: Noticias

Link para acceso a goAML: https://goaml.uif.gob.sv Link para manuales de registro: https://www.uif.gob.sv/goaml-registro

Link para acceso a goAML: https://goaml.uif.gob.sv Link para manuales de registro: https://www.uif.gob.sv/goaml-registro

Click en la imagen para ser redirigido a la sección de PUBLICACIONES > TIPOLOGÍAS LA/FT

¡ATENCIÓN!Este proceso de registro aplica única y exclusivamente a los rubros mencionados: casinos, casas de juego, comercializadores de metales y piedras preciosas. A los demás rubros, se les notificará oportunamente cuándo serán las fechas habilitadas para cada uno. Link para acceso a goAML: https://goaml.uif.gob.sv Link para manuales de registro: https://www.uif.gob.sv/goaml-registro

Por tercer año consecutivo, la Unidad de Investigación Financiera, en colaboración con presidentes, directores, oficiales de cumplimiento y supervisores del sector bancario y de activos digitales, llevó a cabo jornadas de retroalimentación dirigidas a estos sectores. Durante las sesiones, se presentó un análisis cuantitativo y cualitativo de la calidad de la información remitida a través […]

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) desarrolló un taller con la participación de diferentes representantes de instituciones públicas y privadas con el objetivo de promover la cooperación, el diálogo y el intercambio de conocimientos sobre la prevención […]