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París, Francia – La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República participa en la 30ª plenaria anual de Grupo Egmont, que se realiza del 2 al 7 de junio de 2024. En la segunda jornada de trabajo, llevada a cabo el día de ayer, las intervenciones giraron en torno a la […]

La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República participa en la 30° Sesión Plenaria anual del Grupo Egmont que se realiza del 02 al 07 de junio de 2024, en la ciudad de París, Francia. En este año, la plenaria del Grupo Egmont (EG) se centra en los retos que afrontarán […]

La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República participó el 7 y 8 de mayo de 2024 en la II Mesa Regional de Trabajo para la Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (LA/FT), asociados a las personas y estructuras jurídicas. El evento tuvo como sede […]

La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República desarrolló una conferencia formativa sobre cómo elaborar el Manual de Cumplimiento para la prevención del Lavado de Activos, guía para su elaboración, dirigida por el Licenciado José Alexander Quevedo, jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales de la UIF. Durante la ponencia llevada […]

La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República participó en la Evaluación Sectorial de Riesgos de Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento al Terrorismo (FT), asociados a los activos virtuales y a los proveedores de servicios de activos virtuales, desarrollado en la ciudad de Lima, Perú, entre el 16 y […]

El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, presidió el acto de graduación de 38 analistas de la Unidad de Investigación Financiera que participaron en la segunda promoción del Programa de Certificación de Expertos en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo ACAMS II. En el evento de clausura participó la Superintendente Adjunta […]

El evento fue un medio para conectar a los líderes de la industria financiera, criptográfica y del sector público. Durante los días 09 y 10 de abril de 2024 en la ciudad de Manhattan, New York, se exploraron temas desde la integración de criptomonedas con las finanzas tradicionales hasta la lucha contra el crimen cibernético […]