Próximamente - 01/07/2026 08:00

Seminario especializado ALA/CFT – sector cooperativo

Sector cooperativas

Presencial

Seminarios

79 Lecturas

Volver a todos los eventos

ACCESOS RÁPIDOS

goAML
Nuevo sistema de registro y reportería ante la UIF
Registro de Sujeto Obligado
Sistema de registro ante UIF
Portal UIF
Sistema de reportería ante UIF
Reporte voluntario de operación sospechosa
Formulario para reportar voluntariamente operaciones sospechosas ante la UIF

Plataforma segura para el registro y envío de reportería.

Sujetos
obligados

Información y recursos para entidades reguladas sobre sus obligaciones.

Datos y
Estadísticas

Datos y análisis sobre la lucha contra el LDA/FT/FPADM.

Academia UIF

Capacitación y formación especializada en prevención de delitos financieros.

Noticias recientes

Acceso a noticias recientes relacionadas con la prevención del LDA/FT/FPADM.

Acceso a la normativa vigente.

Enlaces de interés

Acceso a listas de sanciones internacionales.