Fiscal General en coordinación con la UIF preside acto de graduación de personal certificado en acciones antilavado de dinero
El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, presidió el acto de graduación de 38 analistas de la Unidad de Investigación Financiera que participaron en la segunda promoción del Programa de Certificación de Expertos en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo ACAMS II.
En el evento de clausura participó la Superintendente Adjunta de Bancos, Aseguradoras y Otras Entidades Financieras de la Superintendencia del Sistema Financiero, Daysi Elizabeth Minero de Escamilla, y la Directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), Elizabeth Hoffman.
A lo largo de un año, los profesionales fueron capacitados en herramientas de conocimientos para combatir las diferentes modalidades del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El titular del ente fiscal se mostró satisfecho por las acreditaciones obtenidas para el personal de la institución y dijo que este logro es parte de su administración, durante la cual se ha fortalecido con recursos financieros y humanos a la Unidad de Investigación Financiera, a fin de que cumpla los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
“Mi visión para la FGR se centra en incrementar la efectividad de nuestras investigaciones y en la recuperación de activos, un objetivo que es compartido a nivel nacional e internacional”, aseguró el Fiscal General.
Asimismo, reconoció que las certificaciones obtenidas están respaldadas por la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Personal Judicial en el Extranjero de Los Estados Unidos de Norteamérica (OPDAT).
En ese sentido, Delgado comentó: “Con estas certificaciones se ha elevado el nivel de nuestras habilidades y contribuimos significativamente a la calidad de nuestro trabajo; además, el intercambio con las autoridades estadounidenses nos ha permitido ampliar nuestros conocimientos y adoptar nuevas técnicas de investigación”, acotó.
Finalmente, el Fiscal General exhortó a los 38 fiscales a aplicar los conocimientos adquiridos, al tiempo que aseguró que continuará promoviendo la cooperación interinstitucional e internacional, con el propósito de promover políticas efectivas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
