Guías y Manuales

• Manual de registro en goAML – Sujetos Obligados rubros del 1 al 20

• Manual de registro en goAML – PSAV

• Manual de Administración de Usuarios en goAML

• Guía para Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo dirigida a las Organizaciones Sin Fines de Lucro

• Guía de Orientación para la determinación de Operaciones Sospechosas y Buenas Prácticas para la presentación del Reporte de Operación Sospechosa

• Guía para la elaboración de Manual de Cumplimiento

• Pautas para elaboración de los 7 requisitos documentales para oficialía de cumplimiento

• Marco Legal y prácticas para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en El Salvador

• Guía rápida para los oficiales y encargados de cumplimiento