Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), del 21 al 23 de septiembre, realiza el seminario especializado denominado: “Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: riesgos, tendencias y amenazas”.

La actividad tiene como objetivo identificar los riesgos, las amenazas y las respuestas que deben tomar las autoridades y los sujetos obligados ante este tipo de delitos.

Además, se busca dar respuesta a una de las recomendaciones que hizo el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), para fortalecer el conocimiento de los sujetos obligados, de los supervisores y de la UIF frente a este tipo de delitos.

El seminario se realiza con el apoyo de Global Financial Integrity y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, en inglés) de la embajada de Estados Unidos en El Salvador.

La actividad es impartida por especialistas nacionales e internacionales, por parte de la Organización de Estados Americanos, UNODC, GAFILAT y consultores independientes. El seminario está dirigido al sector legal, inmobiliario y cooperativo, los cuales son sujetos obligados de acuerdo con la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

 La jefa de la Unidad de Análisis Estratégico de la UIF, Alejandra Jiménez, dijo que es importante generar conciencia sobre este tipo de delitos con la finalidad de prevenirlos y para que los sujetos obligados los puedan detectar a tiempo.

En la actividad participan 90 personas de los sectores legal, inmobiliario y cooperativo, así como personal fiscal. En ese sentido, el Fiscal Adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que la acción formativa es clave para la prevención, detección y combate de actividades ilícitas.

“Hay una relación híbrida entre el financiamiento al terrorismo y el crimen organizado. Tenemos que estar atentos a cualquier alerta ya sea del sistema bancario o de todos aquellos sectores que según la Evaluación Nacional de Riesgo representan un mayor riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, concluyó el Fiscal Adjunto contra el Crimen Organizado.

Gerson Chávez