Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF), con el acompañamiento técnico de Global Financial Integrity (GFI) y el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, desarrolla un nuevo Mentoring Camp para fortalecer las capacidades de supervisión y prevención del lavado de dinero y de activos y del financiamiento al terrorismo dirigido a la Superintendencia del Sistema Financiero, la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) y personal de la UIF. La jornada se realiza este 27 y 28 de octubre.
Durante el primer día, los participantes abordaron las claves para una supervisión efectiva del sector cooperativo, con énfasis en los fundamentos de la Supervisión Basada en Riesgo (SBR). Este modelo permite establecer prioridades, definir el alcance y la frecuencia de las supervisiones, así como ajustar su intensidad según los riesgos identificados. Además, se compartieron buenas prácticas internacionales y herramientas para evaluar la efectividad de los modelos de supervisión, identificar desafíos y analizar posibles aplicaciones al contexto salvadoreño.
La agenda también incluye el análisis de los elementos esenciales de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), con énfasis en la calidad de la información, que debe ser clara, completa y relevante para facilitar el análisis financiero de las autoridades competentes.
El encuentro contempla espacios de diálogo técnico para intercambiar experiencias, resolver consultas y fortalecer los conocimientos de los participantes en la aplicación de estos mecanismos de supervisión. Con esta iniciativa, la UIF promueve el fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la supervisión y contribuir a la prevención del lavado de dinero y de activos y del financiamiento al terrorismo en El Salvador.
