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Link para acceso a goAML: https://goaml.uif.gob.sv Link para manuales de registro: https://www.uif.gob.sv/goaml-registro

Por Víctor Hernández – FGR Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Como parte de las acciones que realiza la Fiscalía General de la República para unificar esfuerzos para prevenir e investigar el lavado de dinero con criptoactivos, la jefa de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana Samayoa, recibió a las delegaciones homólogas de Nigeria y […]

Desde la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de El Salvador, nos complace anunciar la publicación y pronta implementación de una innovadora guía enfocada en la incautación de activos digitales, con un énfasis especial en Bitcoin. Este documento establece un conjunto de procesos detallados que aseguran la integridad de los activos digitales desde la creación de […]

La última sesión plenaria del GAFI (febrero de 2025) trajo consigo importantes actualizaciones para el sector financiero mundial, en particular para los bancos que se ocupan del cumplimiento de las normas ALD/CFT. Estos son algunos puntos importantes que se deben conocer: Cambios en las listas gris y negra: Mejoras estratégicas ALD/CFT: Cumplimiento y colaboración del […]

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Carta de Resolución: Listado de auditores y contadores autorizados:

Con el propósito de fortalecer la efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP y la capacidad de los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones de prevención y detección del LA/FT/FP, GAFILAT ha puesto a disposición de los sujetos obligados del sector privado su plataforma de e-learning de forma gratuita. Esta plataforma cuenta con una serie […]