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Unidad de Investigación Financiera y GFI impulsan “Seminario para el sector inmobiliario: desafíos y respuestas globales frente a los flujos financieros ilícitos”
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Durante tres días, la Unidad de Investigación Financiera, con el acompañamiento de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y el apoyo de Global Financial Integrity (GFI) lanzaron un seminario Anti-Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) para el sector inmobiliario en El Salvador.
Compilación de tipologías relacionadas al uso de activos virtuales
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FGR-UIF impulsa segunda jornada del simulacro de congelamiento de Activos
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Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Adjunta de Investigación Financiera (UIF), impulsó una jornada práctica del Simulacro de Congelamiento de Activos por Sanciones Financieras dirigidas a los regímenes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad. En la actividad participaron instituciones públicas y del […]
