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Le extendemos una cordial invitación a completar el pre-registro al «Seminario especializado ALA/CFT para el sector inmobiliario: Desafíos y Respuestas globales frente a flujos financieros ilícitos», que forma parte del «Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador», una iniciativa de la Unidad de Investigación Financiera, con el […]

Le extendemos una cordial invitación a completar el pre-registro al «Seminario especializado ALA/CFT para el sector legal: Desafíos y Respuestas globales frente a flujos financieros ilícitos», que forma parte del «Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador», una iniciativa de la Unidad de Investigación Financiera, con el […]

Le extendemos una cordial invitación a conocer y ser parte del «Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador» El programa es parte de una iniciativa de la Unidad de Investigación Financiera junto a Corte Suprema de Justicia y Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, orientada a fortalecer las capacidades […]

A continuación puede acceder al resumen ejecutivo del documento titulado «Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets/VAPSs»: GAFI: FATF (2025), Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets/VASPs, FATF, Paris, France: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/targeted-update-virtual-assets-vasps-2025.html

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Link para acceso a goAML: https://goaml.uif.gob.sv Link para manuales de registro: https://www.uif.gob.sv/goaml-registro

Por Víctor Hernández – FGR Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Como parte de las acciones que realiza la Fiscalía General de la República para unificar esfuerzos para prevenir e investigar el lavado de dinero con criptoactivos, la jefa de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana Samayoa, recibió a las delegaciones homólogas de Nigeria y […]