San Salvador. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) continuó con el “Mentoring Camp para Cooperativas” impulsado como parte del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades en Prevención de Lavado de Activos (AML) y Financiamiento del Terrorismo (CFT) para supervisores y sujetos supervisados de El Salvador; la iniciativa también contempla acciones de fortalecimiento dirigidas al sector inmobiliario y al sector legal, específicamente abogados y notarios.
La jornada que inició ayer y se retomó este miércoles, estuvo dirigida a representantes del sector cooperativo y contó con la participación de alrededor de 40 personas, con el objetivo de facilitar un espacio más práctico y didáctico sobre las obligaciones de prevención que deben aplicar dentro de sus respectivas instituciones.
En ese sentido, el analista estratégico de la UIF, Douglas Juárez, explicó que uno de los aspectos importantes para el sector cooperativo es el envío de reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Investigación Financiera.
Durante la capacitación se abordaron las obligaciones establecidas en el marco de prevención del lavado de dinero y activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas, con énfasis en que los sujetos obligados puedan aplicar correctamente estas disposiciones y contribuir al Sistema Nacional de Prevención.
El programa es impulsado por la UIF, con la implementación técnica de Global Financial Integrity (GFI) y el apoyo de INL de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. La capacitación busca contribuir a que las cooperativas mejoren la calidad de estos reportes, ya que la información recibida por la UIF permite fortalecer el análisis financiero y la elaboración de informes de inteligencia que posteriormente son remitidos a la Fiscalía General de la República.
