Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con Global Financial Integrity y el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, en inglés) de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, realizó un Mentoring Camp para sujetos obligados del sector cooperativo.
La actividad formativa tuvo como objetivo el fortalecimiento de las capacidades técnicas y analíticas del sector cooperativo en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En el taller participaron al menos 25 representantes del sector cooperativo y aprendieron a identificar los riesgos de este tipo de financiamiento ilícito. Además, recibieron una serie de técnicas y estrategias para la detección de señales de alerta y patrones de riesgo en el sector cooperativo.
Entre las alertas está la identificación de montos inusuales y actividades en efectivo, los cambios de comportamiento de la cuenta, el origen y destino de los fondos, la frecuencia y patrones de las transacciones, uso de múltiples cuentas y la documentación insuficiente.
Asimismo, los participantes fueron instruidos en la elaboración de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que deben ser trasladados a la UIF en caso de alertas de financiamiento ilícito. Los ROS son, de acuerdo con las autoridades, el insumo de la inteligencia financiera para el fortalecimiento del sistema antilavado de El Salvador.
Los expositores también enfatizaron que los ROS deben ser redactados por los sujetos obligados con base a criterios técnicos, por ende deben ser: oportunos, concretos y completos para poder iniciar de manera diligente investigaciones sobre casos de financiamiento ilícito.
Por Gerson Chávez
