Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República realizó la segunda jornada del seminario especializado denominado: “Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: riesgos, tendencias y amenazas” dirigido a los sectores legal, inmobiliario y cooperativo.
La actividad contó con el acompañamiento técnico de Global Financial Integrity (GFI) y el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos (INL), además del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, Superintendencia del Sistema Financiero y Corte Suprema de Justicia.
La primera ponencia de esta jornada estuvo a cargo del Exdirector de Operaciones de la Agencia Nacional de Inteligencia y exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, General Juan Carlos Buitrago, quien abordó la temática del terrorismo contemporáneo en la región, las diferentes perspectivas y las experiencias internacionales de cooperación. El experto también presentó información sobre 28 redes criminales de alto riesgo identificadas en la región y explicó la relación entre el crimen organizado y el terrorismo.
Posteriormente, el consultor internacional en Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, Cumplimiento Normativo y Anticorrupción, Sandro García Rojas, desarrolló una ponencia sobre la proliferación de armas de destrucción masiva, las sanciones financieras dirigidas y los mecanismos utilizados para evadir controles.
Por su parte, Gabriela Rodríguez, experta técnica del GAFILAT, explicó los estándares del GAFI aplicables al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como el enfoque basado en riesgos, el beneficiario final y las principales brechas digitales. Durante su intervención, aclaró que el financiamiento del terrorismo no es igual al lavado de activos, ya que los recursos utilizados para financiar actividades terroristas pueden tener un origen lícito.
Mientras que en la segunda parte de la jornada se desarrolló un conversatorio sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en el que participaron el General Juan Carlos Buitrago y Javier Gutiérrez, Asesor de Antilavado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos (INL). En este espacio se compartieron experiencias y estrategias relacionadas con las tendencias globales en esta materia.
La jornada terminó con un panel de supervisores en el que participaron Silvia Susana Hernández, Intendente de Servicios Financieros Digitales de la Superintendencia del Sistema Financiero; Gustavo Cruz, Presidente Ejecutivo del INSAFOCOOP; Mayra Gabriela López, Directora para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia y el Superintendente de Obligaciones Mercantiles, Mario Adalberto Vides.
Con este tipo de espacios, la Unidad de Investigación Financiera promueve el intercambio de conocimientos y experiencias entre las instituciones y sectores involucrados en la prevención y detección del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El seminario finalizará el 23 de septiembre con jornadas prácticas.
David Orellana
