Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República dio inicio al taller denominado: “Flujos financieros ilícitos: Investigación estratégica y judicialización eficaz”, que finalizará el próximo 12 de noviembre, y que cuenta con el acompañamiento técnico de Global Financial Integrity (GFI), además del apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).
La capacitación tiene como propósito fortalecer las capacidades de las autoridades responsables de la investigación, persecución y judicialización de la criminalidad organizada para identificar, analizar y seguir flujos financieros ilícitos, desarrollar investigaciones financieras paralelas por LA/FT, localizar activos y articular respuestas interinstitucionales e internacionales que contribuyan a una judicialización eficaz y a la recuperación de activos.
El taller cuenta con la participación de representantes y delegados del Órgano Judicial, Policía Nacional Civil, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Dirección General de Aduanas y representantes de las Unidades Fiscales de FGR y analistas de la Unidad de Investigación Financiera. Durante las jornadas, se contará con las ponencias de especialistas de Chile, Colombia, Paraguay y Perú.
Durante la primera jornada participó el Fiscal General, Rodolfo Delgado; Robert Loosle, Oficial de Programas contra Terrorismo y Crimen Organizado; el Fiscal Adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz; la Fiscal Adjunta de la UIF, Ana Virginia Samayoa y el Fiscal General Adjunto, Miguel Ángel Iraheta Joachín.
Durante las palabras de apertura, el Fiscal General, destacó la importancia de dirigir las investigaciones hacia los recursos económicos que sostienen las estructuras criminales.
“Una organización criminal puede perder a quienes ejecutan sus delitos y reemplazarlos. Lo que no puede reemplazar con facilidad es su dinero. Por eso, una persecución penal que solo alcanza a los ejecutores deja intacta la estructura que hace posible el delito. Seguir el dinero es, entonces, una decisión de política criminal”, comentó.
Además, señaló que las investigaciones deben identificar quién financia las actividades ilícitas, cómo se movilizan los recursos, a nombre de quién se encuentran los bienes y dónde están ubicados.
El Fiscal General también dijo que los métodos de la criminalidad evolucionan y que actualmente los recursos ilícitos circulan mediante personas jurídicas creadas para ocultar a sus verdaderos beneficiarios, operaciones de comercio exterior y activos virtuales o digitales.
Posteriormente, se dio paso a la ponencia de Helmuth Angarita, de GFI, quien abordó sobre los delitos transnacionales y las finanzas ilícitas, el marco regulatorio global y su aplicación práctica.
Mientras que Paola Badrán, también de GFI, desarrolló los temas relacionados con las características de la macrocriminalidad, las claves para su identificación y la evolución de los profesionales en lavado de activos, sus estructuras, mecanismos y nuevos perfiles.
Por su parte, en su ponencia, Patricio Bascuñán, exjefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana (BRILAC), de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), explicó a los participantes cómo abordar la investigación del delito y su vinculación con las investigaciones financieras paralelas. También abordó sobre las técnicas para detectar y seguir los flujos financieros ilícitos, así como métodos de entrevista aplicados a este tipo de investigaciones.
