UIF participa en evento regional de abordaje al combate de Lavado de Activos
La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República participó el 7 y 8 de mayo de 2024 en la II Mesa Regional de Trabajo para la Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (LA/FT), asociados a las personas y estructuras jurídicas.
El evento tuvo como sede la ciudad de Antigua, en Guatemala, el cual tenía como objetivo principal discutir los escenarios de riesgos relacionados al uso indebido de las personas y estructuras jurídicas desde la perspectiva del criterio experto.
Durante la sesión se contó con la participación de las Coordinaciones Nacionales de los países miembros del GAFILAT, así como con delegados con conocimientos especializados en análisis estratégico y riesgos.
Las discusiones grupales se centraron en la validación e identificación de amenazas, vulnerabilidades, consecuencias y factores de riesgos de LA/FT asociados a personas y estructuras jurídicas. Asimismo, en la última jornada se presentaron los resultados preliminares de la información recolectada junto a las discusiones de ambas jornadas.
