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Noticias UIF

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    Inauguran curso sobre el combate al tráfico de dinero en la región centroamericana

    Por: Roberto Mendoza; Lunes, 4 septiembre, 2017

    San Salvador. El Fiscal General Adjunto, Lic. Aquiles Parada, el representante de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del gobierno de España, José Luis Real Moreno y el Jefe de la Unidad de Investigación Financiera Lic. Jorge Cortez, inauguraron el Curso Movimientos de Efectivo La capacitación desarrollada del 28 de agosto al 1 […]

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    Acreditación ante la UIF de las empresas o sociedades contempladas como Medianos o Grandes Contribuyentes

    Por: Roberto Mendoza; Lunes, 3 abril, 2017

    CIRCULAR No. 01/UIF/2017 En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 8 del Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos vigente, relacionado con el proceso de Acreditación de sujetos obligados, y  en adición a lo dispuesto en la circular   No. 01/UIF/2016, de fecha 16 de […]

  • dia_antilavado
    Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero

    Por: Roberto Mendoza; Jueves, 3 noviembre, 2016

    San Salvador. El Fiscal General de la República, Douglas Arquímides Meléndez, junto a representantes de diferentes organizaciones locales e internacionales, se sumó a los esfuerzos tendientes a proteger las actividades económicas del país. Así lo aseguró, durante la celebración del “Día internacional de la Prevención del Lavado de Dinero”. La Oficina de la Naciones Unidas […]