Webinar: «Cómo realizar un Reporte de Operación Sospechosa – ROS efectivo»
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Noticias UIF
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Webinar: «Riesgos de LA/FT en el sector de cooperativas»
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Gestión y cumplimiento de los estándares GAFI
Unidad de Investigación Financiera de la FGR impulsa Mentoring Camp sobre prevención de lavado de activos
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San Salvador. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia y con la asistencia técnica de Global Financial Integrity (GFI), desarrolla el Mentoring Camp sobre efectividad en la implementación de Sistemas de Prevención y en la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), […]
GAFILAT habilitará el acceso al Campus Virtual de manera GRATUITA para Sujetos Obligados del Sector Privado y Público en General
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La Unidad de Investigación Financiera comunica que, el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT) habilitará el acceso a su Campus Virtual de manera GRATUITA, para Sujetos Obligados del Sector Privado y Público en General, a partir del 1 de abril de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026. En este plataforma puede […]
Boletín estadístico año 2025
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Click al siguiente enlace para acceder a la sección de «Estadísticas» : https://www.uif.gob.sv/estadisticas/
COMUNICADO IMPORTANTE
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La UIF informa que con la entrada en vigencia de la
Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción
del LA/FT/FPADM se ha modificado la cantidad de
rubros (actividades y profesiones) de sujetos
obligados.
Publicación anual de listado de contadores públicos
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El Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, informa a todos los contadores y auditores inscritos, que deben actualizar sus datos a través del Portal de Servicios en Línea: https://www.cvpcpa.gob.sv/webapp/servicios_cvpcpa/inicio/ para el respectivo cumplimiento de la LREC.
El GAFI publica nuevas orientaciones sobre la inclusión financiera y las medidas de financiación del terrorismo y contra el blanqueo de dinero
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El GAFI ha actualizado sus medidas de orientación sobre la inclusión financiera y del terrorismo para apoyar a los países y al sector privado a incorporar a más personas al sector financiero oficial mediante enfoques proporcionados basados en el riesgo para hacer frente a la financiación ilícita.
