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Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Del 1 al 3 de julio, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República realiza el «Seminario para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en el sector cooperativo en El Salvador: desafíos y respuestas globales frente a los flujos […]

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de las autoridades supervisoras para la implementación de un enfoque de Supervisión Basada en Riesgo, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República, durante dos días, realizó un Mentoring Camp para Autoridades Supervisoras en El Salvador. La […]

Antiguo Cuscatlán, La Libertad. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, con la asistencia técnica de Global Financial Integrity (GFI) y apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, impulsó el Mentoring Camp […]

San Salvador. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia y con la asistencia técnica de Global Financial Integrity (GFI), desarrolla el Mentoring Camp sobre efectividad en la implementación de Sistemas de Prevención y en la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), […]