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San Salvador. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) continuó con el “Mentoring Camp para Cooperativas” impulsado como parte del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades en Prevención de Lavado de Activos (AML) y Financiamiento del Terrorismo (CFT) para supervisores y sujetos supervisados de El Salvador; la iniciativa también contempla acciones de fortalecimiento dirigidas al sector […]

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con Global Financial Integrity y el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, en inglés) de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, realizó un […]

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República realizó la segunda jornada del seminario especializado denominado: “Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: riesgos, tendencias y amenazas” dirigido a los sectores legal, inmobiliario y cooperativo. La actividad contó con el […]

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), del 21 al 23 de septiembre, realiza el seminario especializado denominado: “Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: riesgos, tendencias y amenazas”. La actividad tiene como objetivo identificar los riesgos, las […]

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Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Del 1 al 3 de julio, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República realiza el «Seminario para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en el sector cooperativo en El Salvador: desafíos y respuestas globales frente a los flujos […]

Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de las autoridades supervisoras para la implementación de un enfoque de Supervisión Basada en Riesgo, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República, durante dos días, realizó un Mentoring Camp para Autoridades Supervisoras en El Salvador. La […]